15 Anniversary

SERVICIOS

LEGAL

  1. Defensoría Fiscal
  2. Prevención de Lavado de Dinero
  3. Derecho Corporativo
  4. Tramites Administrativos
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ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y FISCAL

  1. Administración General
  2. Auditoría Contable-Fiscal
  3. Contabilidad Fiscal Personalizada
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LEGAL

En Grupo Molina, nos enfocamos en brindar servicios legales que garanticen la seguridad jurídica en el desarrollo de actividades tanto para personas físicas como para empresas. Nuestro objetivo es facilitar operaciones dentro de un marco legal apropiado y confiable.

Además, llevamos a cabo el litigio en defensa de los derechos y el patrimonio de nuestros clientes cuando se vean comprometidos por parte de particulares y/o autoridades.

01

Defensoría Fiscal

  • Litigio fiscal en todas sus instancias en contra de la determinación de créditos fiscales.
  • Litigio en contra de liquidaciones emitidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
  • INFONAVIT).
  • Litigio administrativo en todas sus instancias ante las autoridades administrativas y judiciales.
  • Litigio en materia Aduanera y del Comercio Exterior.
  • y acuerdos conclusivos ante PRODECON.
  • Consultoría en confirmaciones de criterio.
  • Consultoría y defensa en caso de auditorías fiscales por autoridades federales o estatales.
  • Resolución de consultas específicas.

03

Derecho corporativo

  • Constitución de sociedades y asociaciones.
  • Reestructuración y organización de empresas.
  • Auditorías corporativas (Due diligence).
  • Dictaminación de actas de Asamblea de accionistas.
  • Planeación de inversión de capital nacional y extranjero.
  • Joint Ventures.
  • Fusiones, Adquisiciones y Escisiones.
  • Reestructuraciones, Liquidaciones y Transformaciones.
  • Acuerdos entre Accionistas.
  • Gobierno corporativo (libros y registros corporativos, cumplimiento de obligaciones societarias).
  • Fideicomisos.
  • Franquicias.
  • Contratos.

02

Prevención de lavado de dinero

  • Evaluación de la estructura interna de cumplimiento en materia de PLD y FT.
  • Diseño de manuales de PLD y FT.
  • Auditorías internas preventivas del cumplimiento.

03

Derecho corporativo

  • Constitución de sociedades y asociaciones.
  • Reestructuración y organización de empresas.
  • Auditorías corporativas (Due diligence).
  • Dictaminación de actas de Asamblea de accionistas.
  • Planeación de inversión de capital nacional y extranjero.
  • Joint Ventures.
  • Fusiones, Adquisiciones y Escisiones.
  • Reestructuraciones, Liquidaciones y Transformaciones.
  • Acuerdos entre Accionistas.
  • Gobierno corporativo (libros y registros corporativos, cumplimiento de obligaciones societarias).
  • Fideicomisos.
  • Franquicias.
  • Contratos.

04

Litigio área

  • Asesoría, presentación, gestión y trámite de asuntos ante dependencias gubernamentales, tales como:
    ⁃ Secretaría de Relaciones Exteriores.
    ⁃ Secretaría de Economía.
    ⁃ Instituto Nacional de Migración.
    ⁃ Secretaría de Gobernación.
    ⁃ Instituto Mexicano de Propiedad Industrial.
    ⁃ entre otros.

ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y FISCAL

Nuestra labor se fundamenta en una aplicación rigurosa y detallada de las normativas fiscales y de información financiera actualizada. Nos enfocamos en la gestión óptima de las sociedades y/o particulares, con el objetivo de ofrecer una asesoría integral que promueva la toma de decisiones fundamentadas y garantice el cumplimiento impecable de las obligaciones tanto para personas físicas como para entidades jurídicas.

01

Administración general

  • Control de administración y Tesorería
    ⁃ Clientes/proveedores.
    ⁃ Tramitación de créditos bancarios y automotrices.
    ⁃ Sinergia entre nuestros clientes.
  • Organización Operativa
    ⁃ Diagnóstico Fiscal.
    ⁃ Análisis y creación de Estructuras Corporativas y Sociedades(fusión, escisión, reducciones, capital, entre otros).
    ⁃ Constitución de Fideicomisos.
    ⁃ Implementación de las figuras corporativas y esquemas que representan beneficios fiscales.
  • Asesoría en Administración de Nómina.
    ⁃ Elaboración de cálculos y emisión de recibos, entre otros.
  • Gestión de Capital Humano
    ⁃ Somos expertos en capital humano, nuestro equipo multidisciplinario ofrece soluciones integrales, dando a colaboradores y corporativo el mejor aprovechamiento de sus recursos.

02

Auditoría contable-fiscal

  • Auditoría de estados financieros con alcances fiscales.
  • Revisión y diseño de sistemas de control interno.
  • Revisiones de rubros específicos de los estados financieros.
  • Revisión limitada de estados financieros a fechas intermedias.
  • Emisión de dictámenes para efectos fiscales.

03

Contabilidad fiscal personalizada

  • Personas Físicas (Regimiento de SAT).
  • Personas Morales (Todo tipo de Sociedades y Asociaciones).
  • Cumplimiento de obligaciones Fiscales (ante autoridades Federales y Estatales).